ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) - שרון פישמן, עו"ד / eli-doron@taxlawyers.co.il
במדינת ישראל קיימת בעייה רחבת היקף של הלבנת הון במדינות מזרח אירופה. רק לאחרונה נתבשרנו על מלחמה אמיתית שמנהלים רשויות המדינה כנגד המלבינים. הבעייה חמורה משני הצדדים כיון שלעיתים נפגעים גם חשודים שלא בצדק תוך רמיסת זכויותיהם.
כחלק ממלחמת החורמה שהוכרזה על ידי בנק ישראל כנגד תופעת הלבנת ההון בישראל, וכהמשך לחקיקתו של חוק איסור הלבנת הון וההוראות והתקנות אשר מיושמות מכוחו, הוציא נגיד בנק ישראל צו מתוקן האוסר על עו"ד או רו"ח לפתוח חשבון בנק עבור לקוחותיו, אלא אם היתרה בסוף כל יום עסקים וכל פעולה אחרת בחשבון לא תעלה על 200,000 ?.
הצו נשלח רק לאחרונה לאישור הכנסת והוא מצוי בשלבים ראשונים של אישורו כאמור.
יצויין, כי באם החשבון נפתח לצורך מטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה נדרש כי בסוף כל יום לא תעלה היתרה על סך של 50,000 ?.
לשם כך יש צורך כי המבקש יחתום על המטרה המיוחדת בגינה נפתח החשבון. הצו החדש כולל אף פעולות לקוחות אשר עשויות לעורר את חשד הבנק בהיותן יוצאות דופן ובלתי שגרתיות, אשר תהיינה נתונות לפיקוח יתר בידי הבנק ובנק ישראל.
על פי הוראות הצו, מי שיפר את התנאים כפי שנקבעו בו, יוקפא חשבונו ולא יתאפשר לו לבצע בחשבון כל פעולה שהיא, למעט משיכת יתרת החשבון ופירעון חובותיו.
רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל), 52522
טל': 6127446-03, פקס: 6127449-03
חיפה: שד' המגינים 58, 33264
טל': 8526693-04, פקס: 8555976-04
טבריה: רח' הירדן 100א' ת.ד. 1902, 14200
טל': 6717201-04, פקס: 6717203-04
רומניה: רח' דומינטה אנסטסיה 10/2 בוקרשט, רומניה.
http://www.adviser.co.il
לשאלות לגבי המאמרים, נא שלחו שאלותיכם למייל:
eli-doron@taxlawyers.co.il
מקור המאמר: www.Articles.co.il - מאמרים לשימוש חופשי
כלים שימושיים למאמר: פרסם את המאמר
 הדפס את המאמר
 שלח לחבר
 קישור ישיר למאמר
 פניה לכותב המאמר
 דווח מאמר בעייתי
|
